Lavado de dinero
  • vedminevgrafvedminevgraf March 22
    España es ahora una de las principales naciones europeas afectadas por el el portal. La profundidad y el alcance de las actividades ilegales que abarcan el "lavado de dinero" han dejado perplejos a las autoridades españolas. Aunque el gobierno español ha adoptado una serie de medidas para controlar el lavado de dinero, el fracaso de tales esfuerzos es evidente. Las estadisticas recientes muestran que el lavado de dinero se ha convertido en la actividad ilicita mas prevalente en España.

    El lavado de dinero en España se produce mediante “la adquisicion, uso, conversion o transferencia de cualquier propiedad derivada de actividades delictivas relacionadas con drogas, pandillas armadas y organizaciones o grupos terroristas, para ocultar o disfrazar su origen o ayudar a una persona involucrada en actividades delictivas a evadir "Las consecuencias legales de sus actos, y el ocultamiento o disfraz de su verdadera naturaleza, fuente, ubicacion, disposicion, movimiento o propiedad o derechos sobre ellos, incluso cuando se generan actividades que tienen lugar en el territorio de otro Estado". retos actuales. No solo se esta iniciando el lavado de dinero en España, sino que el dinero contaminado que surge de actividades fuera de las fronteras de España se esta ocultando dentro de España.

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    La mayor operacion de aplicacion de la ley de España contra el lavado de dinero se llevo a cabo en marzo de 2005. La operacion, denominada "Ballena Blanca" (Ballena Blanca), ayudo a desmantelar la mayor red de lavadores de dinero del pais. El juicio de la ballena blanca comenzo cinco años despues de la investigacion policial que descubrio una red de operaciones que lavo mas de 250 millones de euros en Marbella. La ballena blanca condujo al arresto de cincuenta individuos de multiples nacionalidades por su presunta participacion en esta parcela que involucraba activos por mas de 350 millones de dolares. Al menos nueve organizaciones criminales utilizaron una firma de abogados reconocida como fuente para lavar sus ganancias ilicitas tanto dentro como fuera de España.

    España ha sido catalogada como un paraiso para los lavadores de dinero. Seria imprudente hablar del supuesto "exito" de la operacion de la ballena blanca porque solo revelo la falta de control del gobierno sobre el prolifico lavado de dinero en la nacion. Hasta ahora, las autoridades han sido burladas y superadas por algunas de las organizaciones de lavado de dinero mas poderosas de Europa. La operacion de la ballena blanca evidencio que en España falta la supervision adecuada de organizaciones sociales como bufetes de abogados, notarios, agentes inmobiliarios, registradores, joyerias, casinos y contadores. Ademas, el caso mostro que el gobierno español todavia carece de las herramientas necesarias para la deteccion de transacciones de dinero sospechosas.

    Sin embargo, España ha dado grandes pasos en la lucha contra el lavado de dinero. La Comision de Economia del Congreso Español aprobo recientemente un proyecto de ley que permite a las autoridades federales buscar a personas que utilizan el sistema financiero español y otros operadores economicos para actividades de lavado. Las nuevas regulaciones buscan controlar las entidades financieras que estan altamente expuestas a las actividades de lavado.

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